2011 年度股东大会决议


         证券代码：002158        证券简称：汉钟精机    公告编号：2012-012



                             上海汉钟精机股份有限公司
                             2011 年度股东大会会议决议


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1、本次股东大会以现场投票方式召开；

    2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。



    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期和时间：2012 年 4 月 24 日上午（星期二）9:00

    2、会议召开地点：公司二楼会议厅

    3、股权登记日：2012 年 4 月 17 日

    4、召开方式：现场表决

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长余昱暄先生

    7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权的股

份数为 156,289,022 股，占公司总股份数的 71.67%。公司的董事、监事、高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的相关规定。北京国枫凯文律师事务所周玉娟律师列席本次股东大会进行见证，并

出具了法律意见书。



    三、议案审议和表决情况

    1、审议通过了关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



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    2、审议通过了关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    3、审议通过了关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    4、审议通过了关于公司《2012 年度财务预算报告》的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    5、审议通过了关于公司 2011 年度利润分配的议案

    经大华会计师事务所有限公司审计，公司截止至 2011 年 12 月 31 日经审计的滚存未分

配利润为人民币 257,558,751.39 元，资本公积为人民币 224,170,112.96 元。

    公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 218,074,500 股为基数，向全体股东每 10 股股份

派发现金现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 87,229,800 元，剩余未分配利润

170,328,951.39 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    6、审议通过了关于公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    7、审议通过了关于公司《2011 年度报告全文及摘要》的议案

    （1）《2011 年年度报告全文》

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。

    （2）《2011 年年度报告摘要》

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    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。

    8、审议通过了关于公司聘用 2012 年度审计机构的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    9、审议通过了关于公司 2012 年度日常关联交易的议案

    （1）公司与台湾汉钟的日常关联交易

    经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为 80,283,655 股），

76,005,367 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，0 股弃权。

    （2）浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

    经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为 80,283,655 股），

76,005,367 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，0 股弃权。



    10、审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

    为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司

向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管

理办法》等有关规定，现公司拟授权公司董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计

不超过人民币陆亿元（或美金玖仟伍百万元）的额度内与银行签订融资额度合同，并代表公

司向银行办理借款开户及融资等相关事项。前述额度包含子公司融资的额度。

    公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    11、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

0 股弃权。



    12、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案

    经表决，156,289,022 股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的 100%，0 股反对，

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0 股弃权。



       四、律师见证情况

    北京国枫凯文律师事务所周玉娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证

律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程

的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有

效。



       五、备查文件

       1、上海汉钟精机股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

       2、北京国枫凯文律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司 2011 年度股东大会的

法律意见书》；

       3、上海汉钟精机股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料。

       特此公告。




                                                 上海汉钟精机股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二○一二年四月二十四日




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