第三届董事会第三次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2011-013



                             上海汉钟精机股份有限公司
                          第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第三次会议通知于 2012

年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2012 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室

召开。本次会议应表决的董事 9 名，实到表决的董事 8 名，独立董事高圣平先生委托独立董

事郑少华先生代表出席。会议发出表表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。会议由董事长余昱

暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》以及《公

司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

     二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

    （一）审议通过了关于公司 2012 年第一季度报告的议案

    1、《2012 年第一季度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《2012 年第一季度报告正文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见 2012 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                        二○一二年四月二十四日