第三届董事会第四次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2012-019



                             上海汉钟精机股份有限公司
                          第三届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第四次会议通知于 2012

年 7 月 20 日以电子邮件的形式发出，于 2012 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会

议应表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表表决单 9 份，收回有效表决单 9

份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



     二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过了关于公司收购控股子公司股权的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见 2012 年 7 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》的公告及指定的信

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    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                        二○一二年七月二十七日