第三届董事会第五次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2012-021



                             上海汉钟精机股份有限公司
                          第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第五次会议通知于 2012
年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，于 2012 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议发
出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
     二、会议审议议案情况
     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
    1、审议通过了关于公司 2012 年半年度报告的议案
    （1）《2012 年半年度报告全文》
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）《2012 年半年度报告摘要》
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）《2012 年半年度财务报告》
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述详细内容请见 2012 年 8 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2、审议通过了关于公司对外投资的议案
    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对外投资详细内容请见 2012 年 8 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。
    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二○一二年八月二十三日