第三届监事会第四次会议决议公告


           证券代码：002158    证券简称：汉钟精机      公告编号：2012-024



                              上海汉钟精机股份有限公司
                           第三届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2012 年 8 月 16 日以电子

邮件形式发出，于 2012 年 8 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。

     出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共 3 名，占公司监事会

全体总人数 100%。本次会议由高伟宾先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本

次会议。

     本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部

门规章、规范性文件的规定。

     二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了关于公司 2012 年半年度报告的议案

     （1）《2012 年半年度报告全文》

     经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （2）《2012 年半年度报告摘要》

     经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （3）《2012 年半年度财务报告》

     经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：公司编制 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。

                                                     上海汉钟精机股份有限公司

                                                             监 事 会
 第三届监事会第四次会议决议公告


二○一二年八月二十三日