第三届董事会第六次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2012-030



                             上海汉钟精机股份有限公司
                          第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第六次会议通知于 2012

年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出，于 2012 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次

会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》

的规定，表决所形成的决议合法、有效。



     二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过了关于公司 2012 年第三季度报告的议案

    （1）《2012 年第三季度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《2012 年第三季度报告正文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述详细内容请见 2012 年 10 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定

的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       二○一二年十月二十五日