2012 年度独立董事述职报告（高圣平）



                                   上海汉钟精机股份有限公司
                                   2012 年度独立董事述职报告
                                            高圣平


         各位股东及代表：

                           大家好！

         本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严

    格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强

    社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公

    司章程》以及《独立董事制度》等法律、法规及规章制度的规定，勤勉尽责、忠实履行各项

    职责，积极出席公司 2012 年度的相关会议，审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表

    独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规

    范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2012 年度履职情况报告如下：

         一、出席会议情况
                             现场出    以通讯方式    委托出                   是否连续两次未亲
    姓名     应出席次数                                          缺席次数
                             席次数    参加次数      席次数                     自出席会议
   高圣平         5            1           3           1             0                 否

         2012 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履

    行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，积极参

    与各项议题的讨论，谨慎行事表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人对董事会审议通

    过的所有议案无异议，均投赞成票。

         2012 年度，本人未出席公司股东大会。



         二、发表独立意见

         本人在对相关法律法规及公司经营情况了解的前提下，依靠自己的专业知识做出客观、

    公正、独立的判断。2012 年度对公司以下事项发表了独立意见：

  时间        董事会届次                 发表独立意见事项                   意见类型        披露日期
                             关于 2012 年度日常关联交易的事前认可             同意
                             关于对公司与控股股东及其他关联方资金往
             第三届董事会                                                     同意
2012-03-21                   来及对外担保情况发表的独立意见                             2012-03-23
               第二次会议
                             关于对公司《2011 年度内部控制自我评价报
                                                                              同意
                             告》发表的独立意见

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                            关于对公司聘任 2012 年度审计机构发表的独
                                                                          同意
                            立意见
                            关于对公司 2012 年度日常关联交易发表的独
                                                                          同意
                            立意见
                            关于对公司董事、高级管理人员 2012 年度薪
                                                                          同意
                            酬发表的独立意见
             第三届董事会
2012-07-27                  《关于公司收购控股子公司股权的独立意见》      同意      2012-07-28
               第四次会议
                            《关于公司与关联方资金往来及对外担保情
             第三届董事会                                                 同意
2012-08-23                  况的独立意》                                            2012-08-24
               第五次会议
                            《关于公司对外投资的独立意见》                同意



         三、对公司进行现场检查的情况

         2012 年度，本人利用现场参加会议的时间对公司进行实地现场考察，了解公司的生产

    经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及

    项目进展情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切

    联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及

    时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。



         四、保护投资者权益方面所做的其他工作

         2012 年度，本人对公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行了认真核查，利用

    现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险。在董事会上发表

    意见、行使职权，关于相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和股东特别是中小股东的

    合法权益，积极有效履行独立董事职责。



         五、任职董事会各专项委员会工作情况

         本人作为公司董事会提名委员会的召集人及薪酬与考核委员会的成员，在 2012 年度主

    要履行以下职责：

         1、提名委员会

         报告期内，本人根据相关规章制度，对公司董事和高级管人员的聘任与考核等事项进行

    了有效的审查和监督。

         2、薪酬与考核委员会

         2012 年 3 月 14 日，薪酬与考核委员会召开了《关于审议公司董事和高级管理人员 2012
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年度薪酬的议案》，本人亲自出席会议，并对议案进行了表决。



    六、其他事项

    2012 年度，我们独立董事未发生以下情况：

    1、未提议召开董事会的情况；

    2、未提议召开临时股东大会的情况；

    3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；

    4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



    七、参加培训和学习情况

    报告期内，本人认真学习相关法律法规及规章制度，积极认真理解公司法人治理结构

和保护社会公众股股东权益等相关法规，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。本人

在 2012 年 9 月 4 日至 6 日，参加了由深圳证券所在成都举办的上市公司独立董事培训班。



    七、联系方式

    本人姓名：高圣平

    本人联系方式：gaolaw68@yahoo.com.cn

    2013 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、

忠实地履行职责，发挥独立董事的作用，保证董事会的独立和公正性，加强董事会的透明度，

尽自己最大的力量维护所有股东合法权益及让所有股东的权益最大化。同时，本人也会不断

的充实自己的专业知识，为公司的发展提供更多有建设性及有益的建议，为董事会的决策提

供参考意见，从而提高公司的整理决策水平和经营绩效。




                                                   上海汉钟精机股份有限公司



                                                    独立董事： ___________

                                                                    高圣平

                                                    二○一三年三月二十一日
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