第三届董事会第九次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2013-013



                              上海汉钟精机股份有限公司
                           第三届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会

议通知于 2013 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，于 2013 年 4 月 15 日以现场表决的方式在

公司会议室召开。

    本次会议应表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名。会议发出表决票 9 份，收回有效表

决票 9 份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议

程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



    二、会议审议议案情况

    1、审议通过了关于公司《2013 年第一季度报告》的议案

    （1）《2013 年第一季度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《2013 年第一季度报告正文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2013 年第一季度报告详细内容请见 2013 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》、《上海

证券报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了关于授权董事长签署厂房建设合同的议案

    根据公司发展战略规划，为满足公司未来对经营场地的需求，经第三届董事会第七次会

议审议通过，公司将参与竞拍上海市金山区枫泾工业区 CB-201208007 号宗地使用权（详细

内容可参见公司于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司参

与竞拍土地使用权的公告》），目前土地竞拍事项还在手续办理中。

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    待本次竞拍顺利取得土地使用权后，董事会拟授权董事长签署关于本地块的厂房建设合

同，厂房建设合同标的价格不得超过 8,500 万元，含厂房单体建设、道路建设、消防建设等。

此标的价格在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本议案需在公司顺利取得上述土地使用权后生效。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                    上海汉钟精机股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       二○一三年四月十五日




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