第三届董事会第十一次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2013-024



                             上海汉钟精机股份有限公司
                        第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2013

年 10 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2013 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会

议应表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。

会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



    二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司 2013 年第三季度报告的议案

    （1）《2013 年第三季度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《2013 年第三季度报告正文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述详细内容请见 2013 年 10 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定

的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    2、审议通过了关于聘任董事会秘书的公告

    经公司董事长提名，拟聘任邱玉英女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于聘任董事会秘书的公告》的详细内容请见 2013 年 10 月 26 日公司刊登于《证券

时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。




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特此公告。




                 上海汉钟精机股份有限公司
                         董 事 会
                   二○一三年十月二十五日




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