第三届董事会第十二次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2014-001



                             上海汉钟精机股份有限公司
                        第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2014

年 1 月 7 日以电子邮件的形式发出，于 2014 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议

应表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。会

议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



    二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案

    公司拟以自有资金对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资 3,000 万元人民币。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见 2014 年 1 月 16 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。



    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        二○一四年一月十五日