关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告


         证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2014-009



                             上海汉钟精机股份有限公司
                   关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    一、购买银行理财产品概述

    鉴于上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）经营状况良好、财务状况以及现

金流状况稳健，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金的情况下，为提高自有

闲置资金的使用效率和收益，公司将根据自有资金的闲置状况和投资经营计划，拟使用部分

闲置资金购买银行理财产品，授权公司总经理进行项目决策，并由公司管理层具体实施相关

事项。

    公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品

的议案》，同意本公司使用自有闲置资金不超过人民币叁亿伍仟万元（含叁亿伍仟万元）购

买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过之日起三年

内有效，资金可以滚动使用。

    1、购买目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益

    2、购买额度：公司及控股子公司使用不超过人民币叁亿伍仟万元（含叁亿伍仟万元）

购买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度内，自股东大会审议通过之日起三年内

资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

    3、资金来源：公司自有闲置资金

    4、产品类型：中短期、低风险、保本浮动收益型产品（不含联动收益型产品）。



    二、内部管控

    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司

规范运作指引》、《公司章程》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规章制度的

要求进行决策。

                                       1/3
                                               关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告


    为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产

品。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有不利因

素，将及时采取相应措施，控制市场风险。



    三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

    公司及控股子公司购买稳健型低风险的银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财

产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资，风险可控，同时产品可

随时赎回，灵活度高，因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司

自有闲置资金的使用效率和收益。



    四、相关方发表的独立意见

    1、独立董事意见

    我们作为公司独立董事，就公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项，发表以下独

立意见：

    公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有效较为

充裕的资金。在保证公司流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买稳健型低风险的银

行理财产品，有利于公司提高自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不

利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司

使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩

多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有闲置资金购买银行

理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害

公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理

财产品。


    五、其他事项

    本议案需经公司股东大会审议通过后方可生效。



    六、备查文件

                                         2/3
                                        关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告


1、第三届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

3、第三届监事会第十次会议决议



特此公告。




                                                上海汉钟精机股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                 二○一四年三月二十八日




                                  3/3