关于召开 2013 年度股东大会的通知


         证券代码：002158      证券简称：汉钟精机     公告编号：2014-012



                            上海汉钟精机股份有限公司
                        关于召开 2014 年度股东大会的通知



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    一、会议基本情况

   1、会议召集人：公司董事会

   2、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 25 日（星期五）上午 9 点

   3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室

   4、会议期限：上午 9:00—11:30

   5、股权登记日：2014 年 4 月 18 日



    二、会议审议事项

   1、审议关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案

   2、审议关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案

   3、审议关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案

   4、审议关于公司《2014 年度财务预算报告》的议案

   5、审议关于公司 2013 年度利润分配的议案

   6、审议关于公司《2013 年年度报告全文及摘要》的议案

   7、审议关于公司聘用 2014 年度审计机构的议案

   8、审议关于公司 2014 年度日常关联交易的议案

   9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

   10、审议关于修订《公司章程》的议案

   11、审议关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案

   12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

   13、审议关于制定《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案

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    以上议案已于 2014 年 3 月 27 日第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公

司 2014 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

    公司独立董事张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2013 年度独立

董事工作报告》，并将在 2013 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、出席会议对象

    1、截止 2014 年 4 月 18 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）

委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。



    四、出席会议的登记方式

    1、登记方式

    （1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、

持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，需持有本人身份证、营

业执照复印件（盖公司）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡

办理登记手续。

    （2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及

证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2014 年 4 月 24 日下午 16:30

前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

    2、登记时间：2014 年 4 月 24 日

                  上午 9:00—11:30     下午 14:00—16:30

    3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司证券室

    4、联系方式：电话：021-57350280 转 1005 或 1132

                  传真：021-57351127

                  邮编：201501

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                         联系人：邱玉英 吴兰

          五、其他事项

          会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。



          六、授权书格式

                                           授权委托书

          兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限

      公司 2013 年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票：

股东名称：                                                          持股数量：_____________
  1       审议关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案             赞成□ 反对□ 弃权□
  2       审议关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案             赞成□ 反对□ 弃权□

  3       审议关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案               赞成□ 反对□ 弃权□

  4       审议关于公司《2014 年度财务预算报告》的议案               赞成□ 反对□ 弃权□
  5       审议关于公司 2013 年度利润分配的议案                      赞成□ 反对□ 弃权□
  6       审议关于公司《2013 年年度报告全文及摘要》的议案
（1）     《2013 年年度报告全文》                                   赞成□ 反对□ 弃权□
（2）     《2013 年年度报告摘要》                                   赞成□ 反对□ 弃权□

  7       审议关于公司聘用 2014 年度审计机构的议案                  赞成□ 反对□ 弃权□

  8       审议关于公司 2014 年度日常关联交易的议案

（1）     公司与台湾汉钟日常关联交易                                赞成□ 反对□ 弃权□

（2）     浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易                            赞成□ 反对□ 弃权□

（3）     香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易                            赞成□ 反对□ 弃权□

（4）     公司与日立机械日常关联交易                                赞成□ 反对□ 弃权□

（5）     浙江汉声与日立机械日常关联交易                            赞成□ 反对□ 弃权□

（6）     香港汉钟与日立机械日常关联交易                            赞成□ 反对□ 弃权□

  9       审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案      赞成□ 反对□ 弃权□

 10       审议关于修订《公司章程》的议案

（1）     修订第七条                                                赞成□ 反对□ 弃权□

（2）     修订第二十一条                                            赞成□ 反对□ 弃权□

（3）     修订第一百三十一条                                        赞成□ 反对□ 弃权□


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（4）   修订第一百四十四条                                               赞成□ 反对□ 弃权□

（5）   修订第一百五十五条                                               赞成□ 反对□ 弃权□

 11     审议关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案               赞成□ 反对□ 弃权□

 12     审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案                   赞成□ 反对□ 弃权□

 13     审议关于制定《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案       赞成□ 反对□ 弃权□

        委托人（签名或盖章）：                            委托人身份证：

        委托日期：

        代理人（签名或盖章）：                            代理人身份证号码：



        特此通知。




                                                              上海汉钟精机股份有限公司

                                                                      董 事 会

                                                               二○一四年三月二十八日




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