第三届监事会第十一次会议决议公告


           证券代码：002158    证券简称：汉钟精机     公告编号：2014-018



                              上海汉钟精机股份有限公司
                         第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电

子邮件形式发出，于 2014 年 4 月 25 日（星期五）以现场表决的方式在公司会议室召开。

     出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共 3 名，占公司监事会

全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先

生主持。

     本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部

门规章、规范性文件的规定。

     二、会议审议议案情况
    本次会议由高伟宾先生主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司2014年第一季度报告的议案

    （1）《2014年第一季度报告全文》

    经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （2）《2014年第一季度报告正文》

    经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司编制的2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                                    上海汉钟精机股份有限公司

                                                           监 事 会



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      二○一四年四月二十五日




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