第三届董事会第十四次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2014-016



                              上海汉钟精机股份有限公司
                         第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次

会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，于 2014 年 4 月 25 日以现场表决的方

式在公司会议室召开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 8 名，独立董事郑少华先生委托独立董事

张海龙先生代表出席。会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。会议由董事长余昱暄先

生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》以及《公司章

程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、会议审议议案情况

    1、审议通过了关于公司《2014 年第一季度报告》的议案

    （1）《2014 年第一季度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《2014 年第一季度报告正文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2014 年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于 2014 年 4 月 26 日刊登在《证

券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。



                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                              董 事 会

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      二○一四年四月二十五日




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