第三届监事会第十二次会议决议公告


         证券代码：002158      证券简称：汉钟精机     公告编号：2014-023



                             上海汉钟精机股份有限公司
                        第三届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以电子

邮件形式发出，于 2014 年 8 月 21 日（星期四）以现场表决的方式在公司会议室召开。

    出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共 3 名，占公司监事会全

体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生

主持。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门

规章、规范性文件的规定。



    二、会议审议议案情况
    本次会议由高伟宾先生主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司2014年半年度报告的议案

    （1）《2014年半年度报告全文》

    经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （2）《2014年半年度报告摘要》

    经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （3）《2014年半年度财务报告》

    经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司编制的 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何



                                       1/2
                                            第三届监事会第十二次会议决议公告


虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。




                                           上海汉钟精机股份有限公司

                                                  监 事 会

                                            二○一四年八月二十二日




                                     2/2