独立董事意见



                        上海汉钟精机股份有限公司独立董事
                   关于公司董事会换届改选发表的独立意见


    上海汉钟精机股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2014年10月14日召开，会议

审议通过了《关于董事会换届改选的议案》。经股东提名，董事会审议，推选、余昱暄先生、

曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生、简国濠先生共6人为公司第四届董事

会董事候选人；推选钱逢胜先生、高圣平先生、郑少华先生3人为公司第四届董事会独立董

事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海汉钟精机股份有限公

司章程》（以下简称“公司章程”）、《上海汉钟精机股份有限公司独立董事制度》等有关规

定，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司于2014年10月14日召开的审议《关

于董事会换届改选的议案》发表如下独立意见：

    本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资

格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提名程序合

法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监

会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司2014

年第二次临时股东大会审议。




上海汉钟精机股份有限公司独立董事：



张海龙_______________        高圣平_______________       郑少华_______________




                                                             二○一四年十月十四日




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