汉钟精机：第三届董事会第十七次会议决议公告2014-10-15
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-030
上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2014
年 10 月 8 日以电子邮件的形式发出，于 2014 年 10 月 14 日以现场表决方式召开。本次会议应
表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。会议程
序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了关于公司董事会换届改选的议案
公司第三届董事会于 2014 年 10 月届满。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、
《提名委员会议事规则》等有关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名余昱暄先生、曾
文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生，以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST
TECHNOLOGY LIMITED 提名简国濠先生为公司第四届董事会候选人。同时，董事会提名钱逢胜先
生、高圣平先生、郑少华先生为公司第四届独立董事候选人。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应
按照有关规定和要求，履行董事职务。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。公司董事会中没有职工代表董
事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。
独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司
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股东大会审议表决。
公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届改选事项发表独立意见，相关意见内容以
及《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》请见公司于 2014 年 10 月 15 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
各董事候选人简历见附件。
（二）审议通过了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
公司拟于 2014 年 11 月 20 日（星期四）召开 2014 年第二次临时股东大会。
经表决，赞成 9 票，发对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2014 年第二次临时股东的通知》详细内容请见公司于 2014 年 10 月 15 日刊登
在《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十四日
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附件：第四届董事会董事候选人简历
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1984 年至 1994 年期间曾任台湾复
盛股份有限公司经理，1994 年至 2000 年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996 年至今担任
巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任台湾汉钟董事、同时任本公司董事兼总
经理。2009 年 7 月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011 年 10 月至今担任香港汉钟执行董
事。2011 年 11 月至今担任本公司董事长。
余昱暄先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
曾文章：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1985 年至 1994 年期间担任台湾复
盛股份有限公司经理，1994 年至 2001 年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001 年至今担任台
湾汉钟总经理及本公司董事。2013 年 3 月至今担任本公司副董事长。
曾文章先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
廖哲男：男，中国台湾省籍，1943 年出生，大学学历。1969 年至 1994 年期间曾任复盛股
份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994 年至 2011 年担任本公司董事长。
1994 年至今担任台湾汉钟董事长。2001 年至今担任本公司董事。
廖哲男先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956 年出生，大学学历。1980 年至 1994 年期间曾任复盛股
份有限公司技术部经理，1994 年至今先后担任台湾汉钟生产部经理、总经理、常务董事等职。
2001 年至 2013 年担任本公司副董事长。2001 年至担任本公司董事。2009 年 11 月至今担任浙江
汉声董事长。
陈嘉兴先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
柯永昌 ：男，中国台湾省籍，1958 年出生，专科学历。1986-1994 年期间曾任台湾大同股
份有限公司设计课课长。1994-2010 年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协
理、副总经理等职。2010 年 3 月至今担任本公司副总经理。2011 年 11 月至今任本公司董事。2012
年 11 月至今担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。
柯永昌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
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所惩戒。
简国濠：男，中国台湾省籍，1963 年出生，专科学历。1997 年至 2004 年任东荣电子有限
公司副董事长、总经理。1998 年至 2003 年任东莞台商协会石龙分会副会长、会长。2006 年至
今任在上海三汰包装材料有限公司任总经理。
简国濠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
钱逢胜：男，中国国籍，1964 年 10 月出生，会计学博士，无永久境外居留权。1986 年毕
业于上海财经大学会计学专业，1999 年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学 MPAcc 中
心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江学院会计系
系主任，财政部会计基础理论专门委员会委员。现兼任上海东富龙科技股份有限公司（300171）、
同济科技实业股份有限公司（600846）、西藏珠峰工业股份有限公司（600338）独立董事。
钱逢胜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
高圣平：男，中国籍，1968 年出生，法学博士后、教授、律师、经济师、国际商务师。1985
年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市楼河高中任教师。1991 年 9 月至 1993 年 8 月在湖北仙桃市
彭场高中任教师。1996 年 7 月至 1999 年 8 月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理。2002
年 9 月至 2004 年 6 月中国人民大学法学院博士后流动站。2004 年 7 月至 2006 年 2 月中国人民
大学商学院任教。2006 年 3 月至今中国人民大学法学院任教。2011 年 11 月至今任本公司独立
董事。现兼任广东杰赛科技股份有限公司（002544）独立董事。
高圣平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
郑少华：男，中国籍，1969 年出生，法学博士、教授、博士生导师。1991 年 7 月至 1993
年 8 月在华侨大学法律系任助教。1996 年 7 月至 2007 年 2 月在华东政法学院经济法学院先后任
助教、讲师、副教授、教授。2003 年 3 月至 2005 年 11 月在华东政法学院科研处任副处长。2004
年 8 月至 2007 年 12 月任华东政法学院学科办主任。2005 年 11 月至 2007 年 12 月华东政法大学
科研处副处长。2005 年 6 月 至今任华东政法大学博士生导师。2007 年 2 月至今任上海财经大
学法学院教授、院长、博士生导师。2014 年 1 月至今任上海财经大学研究生院常务副院长。2011
年 11 月至今任本公司独立董事。现兼任华菱星马汽车（集团）股份有限公司（600375）、金山
开发建设股份有限公司（600679）独立董事。
郑少华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
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