第三届监事会第十四次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机    公告编号：2014-032



                             上海汉钟精机股份有限公司
                        第三届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2014 年 10 月 8 日以电

子邮件形式发出，于 2014 年 10 月 14 日（星期二）以现场表决的方式在公司会议室召开。

    出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共 3 名，占公司监事会全

体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生

主持。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门

规章、规范性文件的规定。



    二、会议审议议案情况
    本次会议由高伟宾先生主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了关于公司换届改选的议案

    公司第三届监事会任期于 2014 年 10 月届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规

定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名周全红先生以及公司第二大股东 CAPITAL

HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名苏忠辉先生为公司第四届监事会监事候选人。

    本次提名的候选人中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担的情形，单

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事同意周全红先生、苏忠辉先生为第四届监事会监事候选人，并经公司 2014 年
第二次临时股东大会审议通过后生效。
    会议同意该议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    第四届监事会监事候选人简历见附件。


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       以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。
       特此公告。




                                                    上海汉钟精机股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      二○一四年十月十四日




       附件：

       第四届监事会监事候选人简历

    周全红：男，中国湖北省籍，1971 年出生，专科学历。1995 年 7 月至 2000 年 5 月在

湖北省荆州市自行车总厂模具分厂任工程师；2000 年 6 月至今在本公司先后任生产部课长、

副经理、经理。

    周全红先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所惩戒。

    苏忠辉：男，中国台湾籍，1972 年出生，本科学历。1999 年 5 月至 2011 年 2 月在台

湾汉钟任空压机技术工程师及课长，2011 年 3 月至今在先后在上海汉钟任技术中心任副理

及空压产品部销售副经理。

       苏忠辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒。




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