第三届董事会第十八次会议决议公告


           证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2014-034



                               上海汉钟精机股份有限公司
                           第三届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2014

年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，于 2014 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应

表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。会议程

序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



    二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

    （一）审议通过了关于公司 2014 年第三季度报告的议案

    1、《2014 年第三季度报告全文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《2014 年第三季度报告正文》

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述详细内容请见公司于 2014 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。




                                                       上海汉钟精机股份有限公司

                                                              董 事 会


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      二○一四年十月三十日




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