第三届监事会第十五次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2014-035



                             上海汉钟精机股份有限公司
                        第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2014

年 10 月 23 日以电子邮件形式发出，于 2014 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室

召开。

    出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共 3 名，占公司监事会全

体总人数 100%。本次会议由高伟宾先生主持，证券事务代表列席了本次会议。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门

规章、规范性文件的规定。

    二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司 2014 年第三季度报告的议案

    （1）《2014 年第三季度报告全文》

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《2014 年第三季度报告正文》

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合相关法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                                     上海汉钟精机股份有限公司

                                                             监 事 会

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       二○一四年十月三十日




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