汉钟精机：第四届董事会第一次会议决议公告2014-11-21
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-039
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2014 年
11 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2014 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应到
表决董事 9 名，实到表决的董事 8 名，独立董事郑少华先生委托独立董事高圣平先生代表出席。
会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了关于选举公司董事会各专项委员会的议案
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》、《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情
况及候选委员意见，第四届董事会各专项委员会由下列董事组成：
1、战略委员会
余昱暄先生、廖哲男先生、简国濠先生、钱逢胜先生，其中余昱暄先生为主任委员。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审计委员会
钱逢胜先生、郑少华先生、陈嘉兴先生，其中钱逢胜先生为主任委员。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名委员会
高圣平先生、钱逢胜先生、柯永昌先生，其中高圣平先生为主任委员。
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经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、薪酬与考核委员会
郑少华先生、高圣平先生、曾文章先生，其中郑少华先生为主任委员。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述各专项委员会委员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。各董事简历请见附件。
（二）审议通过了关于选举公司董事长的议案
选举余昱暄先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。余昱暄先生简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了关于选举公司副董事长的议案
选举曾文章先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。曾文章先生简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了关于聘任公司总经理的议案
聘任余昱暄继续先生担任总经理职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。余昱暄先生简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
聘任柯永昌先生继续担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。柯永昌先生简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
聘任邱玉英女士继续担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。邱玉英女士简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任邱玉英女士继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。邱玉英女士简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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董事会秘书联系方式如下：
电话：021-57350280 转 1005
传真：021-57351127
邮箱：gracechiu@hanbell.cn
（八）审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案
聘任方利华女士继续担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会决议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。方利华女士简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任吴兰女士继续担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。吴兰女士简历请见附件。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券事务代表联系方式如下：
电话：021-57350280 转 1132
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
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附件：
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1984 年至 1994 年期间曾任台湾复
盛股份有限公司经理，1994 年至 2000 年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996 年至今担任
巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任台湾汉钟董事、同时任本公司董事兼总
经理。2009 年 7 月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011 年 10 月至今担任香港汉钟执行董
事。2011 年 11 月至今担任本公司董事长。
余昱暄先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
曾文章：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1985 年至 1994 年期间担任台湾复
盛股份有限公司经理，1994 年至 2001 年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001 年至今担任台
湾汉钟总经理及本公司董事。2013 年 3 月至今担任本公司副董事长。
曾文章先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
廖哲男：男，中国台湾省籍，1943 年出生，大学学历。1969 年至 1994 年期间曾任复盛股
份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994 年至 2011 年担任本公司董事长。
1994 年至今担任台湾汉钟董事长。2001 年至今担任本公司董事。
廖哲男先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956 年出生，大学学历。1980 年至 1994 年期间曾任复盛股
份有限公司技术部经理，1994 年至今先后担任台湾汉钟生产部经理、总经理、常务董事等职。
2001 年至 2013 年担任本公司副董事长。2001 年至担任本公司董事。2009 年 11 月至今担任浙江
汉声董事长。
陈嘉兴先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
柯永昌 ：男，中国台湾省籍，1958 年出生，专科学历。1986-1994 年期间曾任台湾大同股
份有限公司设计课课长。1994-2010 年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协
理、副总经理等职。2010 年 3 月至今担任本公司副总经理。2011 年 11 月至今任本公司董事。2012
年 11 月至今担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。
柯永昌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
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所惩戒。
简国濠：男，中国台湾省籍，1963 年出生，专科学历。1997 年至 2004 年任东荣电子有限
公司副董事长、总经理。1998 年至 2003 年任东莞台商协会石龙分会副会长、会长。2006 年至
今任在上海三汰包装材料有限公司任总经理。
简国濠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
钱逢胜：男，中国国籍，1964 年 10 月出生，会计学博士，无永久境外居留权。1986 年毕
业于上海财经大学会计学专业，1999 年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学 MPAcc 中
心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江学院会计系
系主任，财政部会计基础理论专门委员会委员。现兼任上海东富龙科技股份有限公司（300171）、
上海同济科技实业股份有限公司（600846）、西藏珠峰工业股份有限公司（600338）独立董事。
钱逢胜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
高圣平：男，中国籍，1968 年出生，法学博士后、教授、律师、经济师、国际商务师。1985
年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市楼河高中任教师。1991 年 9 月至 1993 年 8 月在湖北仙桃市
彭场高中任教师。1996 年 7 月至 1999 年 8 月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理。2002
年 9 月至 2004 年 6 月中国人民大学法学院博士后流动站。2004 年 7 月至 2006 年 2 月中国人民
大学商学院任教。2006 年 3 月至今中国人民大学法学院任教。2011 年 11 月至今任本公司独立
董事。现兼任广东杰赛科技股份有限公司（002544）独立董事。
高圣平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
郑少华：男，中国籍，1969 年出生，法学博士、教授、博士生导师。1991 年 7 月至 1993
年 8 月在华侨大学法律系任助教。1996 年 7 月至 2007 年 2 月在华东政法学院经济法学院先后任
助教、讲师、副教授、教授。2003 年 3 月至 2005 年 11 月在华东政法学院科研处任副处长。2004
年 8 月至 2007 年 12 月任华东政法学院学科办主任。2005 年 11 月至 2007 年 12 月华东政法大学
科研处副处长。2005 年 6 月 至今任华东政法大学博士生导师。2007 年 2 月至今任上海财经大
学法学院教授、院长、博士生导师。2014 年 1 月至今任上海财经大学研究生院常务副院长。2011
年 11 月至今任本公司独立董事。现兼任华菱星马汽车（集团）股份有限公司（600375）、金山
开发建设股份有限公司（600679）独立董事。
郑少华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
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所惩戒。
邱玉英：女，中国台湾省籍，1967 年出生，大学学历。1992 年至 1994 年期间担任台湾儒
鸿企业股份有限公司业务代表。1994 年至 1996 年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代
表。1998 年至 2005 年期间担任本公司财务长、管理部经理等职。2005 年至今担任本公司财务
负责人。2013 年至今担任本公司董事会秘书。
邱玉英女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
邱玉英女士于 2013 年 9 月已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
方利华：女，中国上海市籍，1974 年出生，本科学历、中级会计师职称。1998 年至 2004
年期间担任上海汪祥通迅器材有限公司会计职务。2005 年 1 月至 2007 年 10 月担任本公司财务
部会计人员。2007 年 10 月至 2013 年 2 月担任本公司稽核室专员。2013 年 3 月至今担任本公司
内部审计负责人。
方利华女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
吴兰：女，中国江西省籍，1976 年出生，专科学历。1998 年 3 月至 2001 年 3 月在上海成
乐食品有限公司任销售助理。2001 年 4 月至 2008 年 2 月先后任本公司营业部专员、投资者关系
管理代表。2008 年 3 月至今任本公司证券事务代表。
吴兰女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。
吴兰女士于 2009 年 7 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
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