第四届监事会第三次会议决议公告


            证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2015-018



                                上海汉钟精机股份有限公司
                              第四届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

       上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2015

年 04 月 13 日以电子邮件形式发出，2015 年 04 月 23 日以现场表决的方式在公司简报室召

开。

        出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共 3 名，占公司监事会

全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先

生主持。

        本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部

门规章、规范性文件的规定。


       二、会议审议议案情况

        本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

       1、审议通过了关于公司 2015 年第一季度报告的议案

       经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       监事会认为：公司编制的 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特此公告。



                                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                               监   事 会

                                                         二○一五年四月二十三日



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