第四届董事会第三次会议决议公告


           证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2015-016



                               上海汉钟精机股份有限公司
                           第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于

2015 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出，于 2015 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室

召开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 8 名，董事曾文章先生委托董事陈嘉兴先生

代表出席。会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表

决形成的决议合法、有效。



    二、会议审议议案情况

    1、审议通过了关于公司《2015 年第一季度报告》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2015 年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于 2015 年 4 月 24 日刊登在《证券

时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                        二○一五年四月二十三日



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