第四届监事会第四次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2015-029



                             上海汉钟精机股份有限公司
                           第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2015

年 6 月 15 日以电子邮件形式发出，2015 年 6 月 23 日以现场表决方式在公司简报室召开。

    出席本次会议的监事有周全红、张启华、苏忠辉，共 3 名，占公司监事会全体总人数

100%。公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红主持。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、部门规

章、规范性文件的要求。


    二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的

建设和募集资金的正常使用，不存在损害公司及全体股东的利益情形，该事项的决策和审议

程序符合相关规定。

    2、审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买

投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使

用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。

    3、审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    监事会认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期

间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等

额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正

常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。



    特此公告。




                                                  上海汉钟精机股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                   二○一五年六月二十三日




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