第四届董事会第五次会议决议公告


            证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2015-041



                               上海汉钟精机股份有限公司
                          第四届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会

议通知于 2015 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，于 2015 年 8 月 20 日以通讯表决方式召

开。

       本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表

决单 9 份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


       二、会议审议议案情况

       本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

       1、审议通过了关于公司《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案

       经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       上述报告详细内容请见 2015 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       2、审议通过了关于公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

       经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       上述报告详细内容请见 2015 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       特此公告。



                                                    上海汉钟精机股份有限公司

                                                            董 事     会

                                                     二○一五年八月二十一日


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