第四届监事会第五次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2015-044



                             上海汉钟精机股份有限公司
                           第四届监事会第五次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2015

年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，2015 年 8 月 20 日以现场表决方式在公司简报室召开。

    出席本次会议的监事有周全红、张启华、苏忠辉，共 3 名，占公司监事会全体总人数

100%。公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红主持。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、部门规

章、规范性文件的要求。



    二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了关于公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2015 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



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特此公告。




                   上海汉钟精机股份有限公司

                          监   事 会

                   二○一五年八月二十一日




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