第四届董事会第六次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2015-050



                            上海汉钟精机股份有限公司
                       第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会

议通知于 2015 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决方式

召开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表

决单 9 份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司《2015 年第三季度报告全文及正文》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述报告详细内容请见 2015 年 10 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及

指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。




                                                 上海汉钟精机股份有限公司

                                                          董 事    会

                                                  二○一五年十月二十三日




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