关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事的公告


          证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2016-007



                             上海汉钟精机股份有限公司
          关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事候选人的公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）于 2016 年 1 月 28 日

召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名

韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后，

同意将本议案提交公司股东大会审议。

    本次提名后，公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见， 认为：公司董事会提名韩凤菊女士为公司第

四届董事会独立董事候选人，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》

的规定，被提名人符合上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经

验。本次提名的候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券

市场禁入处罚的情形。同意提名韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经深圳证

券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

    独立董事候选人韩凤菊女士简历详见附件，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选

人声明》请见公司于 2016 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。




                                                 上海汉钟精机股份有限公司

                                                           董 事   会

                                                      二○一五年一月二十八日



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 附件：

                      第四届董事会独立董事候选人简历


   韩凤菊：女，中国籍，1944年5月出生，毕业于上海电视大学，专科学历，高级会计师

职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员，1970-1985年期

间担任上海八五钢厂财务科科员，1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长，

1997-2000 年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理，2000-2002年期间担任

上海铭源投资管理公司财务部经理，2005年至2011年担任本公司独立董事，2013年至2015

年担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事。




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