2015 年度独立董事述职报告（钱逢胜）



                           上海汉钟精机股份有限公司

                           2015 年度独立董事述职报告

                                       钱逢胜


各位股东及代表：

                大家好！

    本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）的独立董事，

在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法

律、法规和规章制度的要求，在 2015 的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行各项职责，积极

按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。对公司重大

经营活动及其进展情况及时关注，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将 2015

年度本人履行独立董事职责情况报告如下：


一、出席会议情况

                           现场出   以通讯方式    委托出                 是否连续两次未
  姓名     应出席次数                                        缺席次数
                           席次数     参加次数    席次数                   亲自出席会议
 钱逢胜         6            2          4           -            -              否

    2015 年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未

发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能

力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、

科学决策发挥积极作用。

    报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

    2015 年度，本人出席公司股东大会 1 次。


二、发表独立意见


    报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和

规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：

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                                                                                         意见
  时间              董事会届次                      发表独立意见事项                             披露日期
                                                                                         类型
                                     2015 年度日常关联交易事前认可
                                     公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况
                                     2014 年度内部控制自我评价报告
2015-03-25      第四届董事会第二次   聘用 2015 年度审计机构                              同意    2015-03-27
                                     2015 年度日常关联交易
                                     董事、高管人员 2015 年度薪酬
                                     2014 年度利润分配预案
                                     使用募集资金置换预先投入的自筹资金
2015-06-23      第四届董事会第四次   使用部分闲置募集资金购买理财产品                    同意    2015-06-24
                                     使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
2015-08-20      第四届董事会第五次   公司与关联方资金往来及对外担保情况                  同意    2015-08-22
2015-12-30      第四届董事会第七次   收购青岛世纪东元 52%股权并对其进行增资              同意    2015-12-31



     三、对公司进行现场检查的情况


             2015 年度，本人利用参加会议的机会，实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财

     务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况，

     并与内部审计部门稽核室进行现场沟通，了解稽核室的日常工作情况。通过电话和邮件与公

     司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对

     公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌

     握公司的营运状态。


     四、保护投资者权益方面所作的其他工作


             1、本人认为：2015 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

     证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等法律、法

     规和规章制度履行信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、及时、完整、无误。

             2、2015 年度，本人有效地履行了独立董事职责，对于董事会提供的议案材料和有关资

     料议案能够认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和

     内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展

     和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，公司的经营、治理情况。

             本人认为：2015 年度，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度更加完善和健全，

     财务管理规范、稳健，日常关联交易定价公允。

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五、任职董事会各委员会工作情况


    本人为公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及提名委员会成员，在 2015 年主要

履行以下职责：


1、战略委员会


    董事会战略委员会根据相关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。结合当年经济形

势及与公司所处行业情形，对公司经营状况和发展前景深入讨论分析，为公司发展战略提出

了宝贵的建议和意见，保证了公司科学决策、稳健发展提供了强有力的支持。


2、审计委员会工作情况


    董事会审计委员会根据相关规定，认真履行职责，对公司的定期报告、财务管理、内部

控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查。报告期内，共召开的四次会议，讨论并审议

了《2014 年度年度报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《聘

用 2015 年度审计机构的议案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度日常

关联交易》、《2015 年第一季度报告》、《2015 年半年度报告》、《2015 年第三季度报告》。

同时，在 2014 年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，

对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟

通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，对审

计机构的年报审计工作进行总结和评价。


3、提名委员会


    董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职

资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。


六、其他事项


    2015 年度，我们独立董事未发生以下情况：

    1、未提议召开董事会的情况；

    2、未提议召开临时股东大会的情况；

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    3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；

    4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


七、联系方式


    本人姓名：钱逢胜

    本人联系方式：qfsheng@shufe.edu.cn

    感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。

在新的一年里，本人将一如既往的勤勉尽责、恪尽职守、更好的履行独立董事职责，维护公

司整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。




                                                         上海汉钟精机股份有限公司



                                                         独立董事：______________

                                                                     钱逢胜

                                                          二○一六年三月三十一日




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