第四届董事会第十二次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2016-038



                            上海汉钟精机股份有限公司

                      第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次

会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决方式

召开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表

决单 9 份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


二、会议审议议案情况


    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：


1、审议通过了关于公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案


    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述报告详细内容请见 2016 年 8 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


2、审议通过了关于公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案


    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述报告详细内容请见 2016 年 8 月 23 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

                                         1/2
                   第四届董事会第十二次会议决议公告


特此公告。




                   上海汉钟精机股份有限公司

                           董   事 会

                     二○一六年八月二十二日




             2/2