第四届监事会第十一次会议决议公告


        证券代码：002158        证券简称：汉钟精机     公告编号：2016-041



     上海汉钟精机股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议


一、会议召开情况


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2016

年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，2016 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司简报室召开。

    出席本次会议的监事有周全红、张启华、苏忠辉，共 3 名，占公司监事会全体总人数

100%。公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红主持。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、部门规

章、规范性文件的要求。



二、会议审议议案情况


    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：


1、审议通过了关于公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案


    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


2、审议通过了关于公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案


    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

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      上海汉钟精机股份有限公司

              监   事   会

        二○一六年八月二十二日




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