第四届监事会第十二次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2016-046



                         上海汉钟精机股份有限公司


                    第四届监事会第十二次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2016

年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2016 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司简报室召开。

    出席本次会议的监事有周全红、张启华、苏忠辉，共 3 名，占公司监事会全体总人数

100%。公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席周全红主持。

    本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、部门规

章、规范性文件的要求。


二、会议审议议案情况


    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：


1、审议通过了关于《2016 年第三季度报告全文及正文》的议案


    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


2、审议通过了关于新增 2016 年度日常关联交易的议案


    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、

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法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。


三、备查文件


   1、第四届监事会第十二次会议决议



   特此公告。




                                                  上海汉钟精机股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                   二○一六年十月二十四日




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