第五届董事会第三次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2018-021


                         上海汉钟精机股份有限公司

                      第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第三次

会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出，2018 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决

票 9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。


二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：


1、审议通过了关于公司 2018 年第一季度报告的议案


    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《证

券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


三、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议

    2、其他相关文件

    特此公告。

                                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                                 董   事 会

                                                          二○一八年四月二十四日




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