关于增加 2018 年度日常关联交易的公告


               证券代码：002158         证券简称：汉钟精机      公告编号：2018-032


                               上海汉钟精机股份有限公司

                       关于增加 2018 年度日常关联交易的公告

           本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

           上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2018 年 7

     月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》，

     关联董事柯永昌先生进行了回避表决，公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以

     及独立意见，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。


     1、关联交易概述


           上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事

     会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《2018 年度日常关

     联交易议案》（公告编号：2018-007），同意公司 2018 年度预计发生的日常关联交易如下：

                                                                                     单位：万元
                                                                 定价      预计 2018       上年
           交易类别            关联人          交易内容
                                                                 原则      年度金额      发生金额
接受租赁（注 1）             汉钟控股       土地               市场价          211.91       211.34
提供租赁                     日立机械       厂房及设备         市场价          200.00       105.38
采购商品                     日立机械       空压机产品         市场价        2,500.00     1,467.96
销售商品                     日立机械       压缩机铸件         市场价          500.00        70.36
销售商品                     韩国世纪       压缩机及零部件     市场价        2,400.00     1,567.98
采购设备及接受技术服务       台湾汉力       设备、技术服务     市场价        3,000.00       665.95
销售商品（注 2）             台湾汉力       压缩机及零部件     市场价          776.69          2.19
销售商品（注 3）             台湾东元       缩机及零部件       市场价          998.60       491.96
销售商品                     江西东成       缩机及零部件       市场价        2,800.00       691.95
支付水电费                   东元精密       生产用水电费       市场价           72.00        65.26
合    计                                                                    13,459.20     5,340.33
           注 1：汉钟控股提供土地租赁给台湾新汉钟的实际交易币别为新台币，预计 2018 年不

     超过新台币 1000 万元，按照人民币兑新台币汇率 4.5063 计算，预计金额约合人民币为


                                                                                               1
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     211.91 万元。

           注 2：台湾新汉钟向台湾汉力销售压缩机零部件实际交易币别为新台币，预计 2018 年

     不超过新台币 3500 万元，按照人民币兑新台币汇率 4.5063 计算，预计金额约合人民币

     776.69 万元。

           注 3：台湾新汉钟向台湾东元销售压缩机零部件实际交易币别为新台币，预计 2018 年

     不超过新台币 4500 万元，按照人民币兑新台币汇率 4.5063 计算，预计金额约合人民币

     998.60 万元。


     2、预计增加 2018 年度日常关联交易情况


           由于公司经销日立机械生产的无油空气压缩机产品订单增加，拟对日立机械增加该产品

     的采购额度，增加额度为不超过人民币 1,000 万元。增加后，公司跟日立机械 2018 年度采

     购商品的关联交易额度为不超过 3,500 万元人民币。


     3、增加后公司 2018 年度日常关联交易预计情况


                                                                                 单位：万元
                                                        定价       预计 2018     2018 年 1-6 月
     交易类别        关联人            交易内容
                                                        原则       年度金额       实际发生额
接受租赁           汉钟控股     土地                 市场价             211.91            105.82
提供租赁           日立机械     厂房及设备           市场价             200.00             54.10
采购商品           日立机械     空压机产品           市场价          3,500.00          1,606.76
销售商品           日立机械     压缩机铸件           市场价             500.00             68.97
销售商品           韩国世纪     压缩机及零部件       市场价           2,400.00            712.41
采购设备及接
                   台湾汉力     设备、技术服务       市场价           3,000.00            257.76
受技术服务
销售商品           台湾汉力     压缩机及零部件       市场价             776.69             32.68
销售商品           台湾东元     缩机及零部件         市场价             998.60            147.52
销售商品           江西东成     缩机及零部件         市场价           2,800.00            704.24
支付水电费         东元精密     生产用水电费         市场价              72.00             35.30
合    计                                                             14,459.20          3,725.56

     二、关联方基本情况

           公司名称：日立机械制造（上海）有限公司

           注册资本：30,000 万日元

           法定代表人：鹤诚司

           注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 9 幢

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    企业类型：有限责任公司（中外合资）

    经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相

关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍

卖除外）及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定

管理的商品按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

    关联关系：日立机械为本公司参股公司，本公司董事总经理在日立机械任职副董事长，

双方存在关联关系。

    截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为人民币 1,850.19 万元，净资产为人民币 211.23 万

元，主营业务收入为人民币 3,093.22 万元，净利润为人民币-412.20 万元。（数据已经审计）


三、定价政策和定价依据

    公司与日立机械日常关联交易定价原则为市场价。


四、交易目的及交易对上市公司的影响

    1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品

及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营

和财务方面的影响有限。

    2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损

害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互

利的目的。

    4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。


五、相关独立意见

（一）独立董事事前意见


    1、我们认为增加 2018 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公

司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、

法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

    2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。


                                                                                      3
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    3、我们同意将本议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。


（二）独立董事发表的独立意见


    经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司增加2018

年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原

则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本

次增加2018年度日常关联交易事项。


（三）监事会意见


    监事为认为：公司本次增加 2018 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，

其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益

的情形。

    特此公告。




                                                     上海汉钟精机股份有限公司

                                                               董   事 会

                                                       二○一八年七月二十七日




                                                                                    4