第五届董事会第五次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2018-037


                         上海汉钟精机股份有限公司

                     第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2018

年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，2018 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，独立董事钱逢胜先生委托独立董事张陆

洋先生代表出席。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合

法、有效。


二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：


1、审议通过了关于公司《2018 年半年度报告全文及摘要》的议案


    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述报告详细内容请见 2018 年 8 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


2、审议通过了关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案


    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述报告详细内容请见 2018 年 8 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议


                                                                                     1
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2、其他相关文件

特此公告。




                  上海汉钟精机股份有限公司

                          董   事 会

                    二○一八年八月二十四日




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