第五届监事会第五次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机     公告编号：2018-040


                         上海汉钟精机股份有限公司

                    第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2018

年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，2018 年 8 月 24 日以现场表决的方式在公司会议召开。

    出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生共 3 名，占公司监事会全

体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由苏忠辉先生

主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规

章、规范性文件的规定。


二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：


1、 审议通过了关于公司《2018 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


2、 审议通过了关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




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三、备查文件

   1、 第五届监事会第五次会议决议

   2、 其他相关文件

   特此公告。




                                    上海汉钟精机股份有限公司

                                           监   事   会

                                     二○一八年八月二十四日




                                                                  2