第五届监事会第七次会议决议公告


        证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2018-050


                        上海汉钟精机股份有限公司

                    第五届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2018

年 10 月 9 日以电子邮件形式发出，2018 年 10 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。

出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数

100%，会议由苏忠辉先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监

事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：


1、审议通过了关于公司《2018 年三季度度报告全文及正文》的议案


    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年三季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了关于会计政策变更的议案


    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行了修订。

    经审核，监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有

关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。


                                                                                    1
                                     第五届监事会第七次会议决议公告


三、备查文件

   1、第五届监事会第七次会议决议

   特此公告。




                                   上海汉钟精机股份有限公司

                                          监   事   会

                                    二○一八年十月十九日




                                                                 2