关于对外投资项目业绩承诺达标完成的公告



        证券代码：002158        证券简称：汉钟精机     公告编号：2019-016


                         上海汉钟精机股份有限公司

               关于对外投资项目业绩承诺达标完成的公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目基本情况

1、收购台湾新汉钟股权事项

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年 1 月 28 日召开

的第四届董事会第八次会及 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司

汉钟精机（香港）有限公司（简称“香港汉钟”）以每股新台币 36.55 元收购汉钟精机股份有

限公司（简称“台湾新汉钟”）55,810,000 股份。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。收购完成后，香港汉钟持有台湾新汉钟 55,532,539 股股份，

持有比例为 99.50%。相关公告已于 2018 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。

2、认购德耐尔股份事项

    公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德

耐尔股份的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币 2,600 万元认购德耐尔节能科技（上

海）股份有限公司（以下简称“德耐尔”）发行的 400 万股股份。认购完成后，德耐尔总股本

为人民币 2,400 万股，公司持有德耐尔 400 万股，占比 16.67%。相关公告已于 2017 年 8

月 5 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。

二、业绩承诺及达标情况

1、台湾新汉钟公司业绩承诺达标情况

    根据香港汉钟与交易方签署的《股份转让协议》，转让方承诺台湾新汉钟 2016 年度、

2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益

前后孰低者为准）分别为新台币 16,700 万元、新台币 19,130 万元和新台币 20,710 万元。

                                                                   单位：新台币 万元


                                                                                     1
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 年度       业绩承诺额   扣非前净利润      扣非后净利润       审计报告号       达标情况            公告披露情况
                                                               大华审字                             2017-12-22
2016 年         16,700         21,807.89        16,968.60                           达标
                                                            [2017]008427 号                      www.cninfo.com.cn
                                                               大华审字                             2018-04-13
2017 年         19,130         28,984.63        27,602.36                           达标
                                                            [2018]006254 号                      www.cninfo.com.cn
                                                               大华审字                             2019-04-19
2018 年         20,710         31,659.90        30,976.82                           达标
                                                            [2019]003485 号                      www.cninfo.com.cn

   2、德耐尔公司业绩情况

          根据公司与德耐尔签署的《股份认购协议》，德耐尔公司承诺 2017 年 1 月 1 日至 2019

   年 12 月 31 日三年期间的业绩以每年 20%的增长率递增，以 2016 年度财务报表扣除非经

   常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩 85%以上，则无需进

   行补偿，若低于 85%，则需进行相应补偿。

          根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第 69000172 号

   《审计报告》，德耐尔公司 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润为 1,073.61 万元。

          按照 20%增长的承诺，德耐尔公司 2017 年度、2018 年、2019 年度扣除非经常性损益

   后的净利润应分别应为 1,288.33 万元、1,546.00 万元、1,855.20 万元。

                                                                                     单位：人民币 万元
     年度       业绩承诺额      扣非后净利润         审计报告号            达标情况          公告披露情况
                                                （2018）京会兴审字第                          2018-04-13
   2017 年          1,288.33         1,741.11                                达标
                                                     60000013 号                           www.cninfo.com.cn
                                                （2019）京会兴审字第                          2019-04-19
   2018 年          1,546.00         1,603.65                                达标
                                                     60000003 号                           www.cninfo.com.cn

          特此公告。




                                                                   上海汉钟精机股份有限公司

                                                                              董     事     会

                                                                       二○一九年四月十八日




                                                                                                            2