第五届董事会第九次会议决议公告


           证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2019-019


                           上海汉钟精机股份有限公司

                         第五届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

       上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第九次会议

通知于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

       本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表

决票 9 份。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表

决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

       本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司 2019 年第一季度报告的议案

       经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《2019 年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《证

券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

告。

三、备查文件

       1、公司第五届董事会第九次会议决议

       2、其他相关文件

       特此公告。



                                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                                董   事 会

                                                          二○一九年四月二十四日


                                                                                       1