第五届董事会第十次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2019-024


                          上海汉钟精机股份有限公司

                       第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十次会议

通知于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出，2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。

     本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表

决票 9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决

所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议
案

     经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     会议同意本议案提交股东大会审议。

     详细内容请见公司于 2019 年 6 月 4 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

     1、公司第五届董事会第十次会议决议

     2、公司独立董事关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金

事项的独立意见。

     3、其他相关文件

     特此公告。

                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                              董   事 会

                                                          二○一九年六月三日
                                                                                     1