第五届监事会第十一次会议决议公告



        证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2019-040


                        上海汉钟精机股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2019

年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，2019 年 8 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。


    出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，共 3 名，占公司监事

会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

    本次会议由监事会主席苏忠辉先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




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3、审议关于公司会计政策变更的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要

求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、

经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准

则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

4、审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，内容和

程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规

定。因激励对象中发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解除限售要求的情形。同时，

因公司实施 2018 年度权益分派事项需调整回购价格，监事会同意本次回购注销部分限制性

股票及调整回购价格事项。

5、审议关于增加 2019 年度日常关联交易的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次增加 2019 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的

实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

三、备查文件

    1、第五届监事会第十一次会议决议

    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                              监   事   会

                                                        二○一九年八月二十三日




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