关于增加 2019 年度日常关联交的公告


               证券代码：002158          证券简称：汉钟精机       公告编号：2019-037


                                  上海汉钟精机股份有限公司

                           关于增加 2019 年度日常关联交易的公告

           本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。



           上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2019 年 8 月 23 日召

     开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》，

     详情如下：

     一、日常关联交易基本情况

     1、关联交易概述

           公司 2019 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议和 2019 年 6 月 20 日召开的

     2018 年度股东大会审议通过了《2019 年度日常关联交易议案》（公告编号：2019-007），

     同意公司 2019 年度预计发生的日常关联交易如下：

                                                                             单位：人民币 万元
                                                                        预计 2019 年       上年
     关联人            交易类别              交易内容     定价原则
                                                                          度金额         发生金额
汉钟控股        接受租赁                 土地租赁             市场价          220.00          211.64
日立机械        提供租赁                 厂房及设备           市场价          200.00          113.54
日立机械        采购商品                 空压机产品           市场价        5,000.00        3,352.96
日立机械        销售商品                 压缩机铸件           市场价          500.00          133.99
韩国世纪        销售商品                 压缩机及零部件       市场价        2,400.00        1,733.99
台湾汉力        采购设备及接受技术服务   设备、技术服务       市场价        3,000.00          368.08
台湾汉力        销售商品                 压缩机及零部件       市场价          800.00          125.55
台湾东元        销售商品                 压缩机及零部件       市场价        1,000.00          603.24
江西东成        销售商品                 压缩机及零部件       市场价        2,000.00          929.48
东元精密        支付水电费               生产用水电费         市场价          100.00           60.32
合    计                                                                   15,220.00        7,632.79


     2、预计增加 2019 年度日常关联交易情况

           公司及子公司拟销售真空产品等零部件给上海汉钟真空技术有限公司（以下简称“上海

     真空技术”），预计额度为不超过人民币 2,000 万元。



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     3、增加后公司 2019 年度日常关联交易预计情况

                                                                             单位：人民币 万元
                                                                        预计 2019 年   2019 年 1-6 月
     关联人             交易类别              交易内容       定价原则
                                                                          度金额        实际发生额
汉钟控股         接受租赁                 土地租赁            市场价         220.00           105.82
日立机械         提供租赁                 厂房及设备          市场价         200.00            54.79
日立机械         采购商品                 空压机产品          市场价        5,000.00          875.69
日立机械         销售商品                 压缩机铸件          市场价         500.00            39.99
韩国世纪         销售商品                 压缩机及零部件      市场价        2,400.00          470.00
台湾汉力         采购设备及接受技术服务   设备、技术服务      市场价        3,000.00             1.50
台湾汉力         销售商品                 压缩机及零部件      市场价         800.00           203.20
台湾东元         销售商品                 压缩机及零部件      市场价        1,000.00          279.17
江西东成         销售商品                 压缩机及零部件      市场价        2,000.00          295.04
东元精密         支付水电费               生产用水电费        市场价         100.00            32.97
上海真空技术     销售商品                 真空产品等零部件    市场价       2,000.00             0.00
合   计                                                                    17,220.00         2,358.17


     二、关联方基本情况

           公司名称：上海汉钟真空技术有限公司

           注册资本：500 万元人民币

           法定代表人：游百乐

           注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 7 幢 3 层

           企业类型：有限责任公司

           成立日期：2019-06-17

           经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术

     咨询、技术服务、真空泵生产加工(仅组装)、维修、销售，自有设备租赁，润滑油，润滑脂

     销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

           关联关系：上海真空技术为本公司参股公司，本公司高管游百乐先生在上海真空技术任

     法定代表人，双方存在关联关系。

           财务数据：上海真空技术于 2019 年 6 月 17 日成立，暂无财务数据资料。

     三、定价政策和定价依据

           公司与真空技术日常关联交易定价原则为市场价。




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四、交易目的及交易对上市公司的影响

    1、关联方为公司参股公司，双方之间具有良好的合作关系，能充分保证提供合格优质

的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生

产经营和财务方面的影响有限。

    2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损

害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互

利的目的。

    4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。

五、相关独立意见

1、独立董事事前意见

    独立董事认为：公司本次增加 2019 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要

事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易规则，所有交易符合国

家相关法律、法规及规则制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

本次预计的关联交易价格定价合理、公允。同意将本次增加 2019 年度日常关联交易事项提

交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

    独立董事认为：公司本次增加2019年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的

原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公

司和股东利益的情形。我们同意公司本次增加2019年度日常关联交易事项。

3、监事会意见

    监事为认为：公司本次增加2019年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，

其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益

的情形。

    特此公告。

                                                  上海汉钟精机股份有限公司

                                                          董   事   会
                                                   二○一九年八月二十三日



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