第五届监事会第十二次会议决议公告



          证券代码：002158      证券简称：汉钟精机    公告编号：2019-047


                         上海汉钟精机股份有限公司

                    第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2019

年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，2019 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召

开。

    出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，共 3 名，占公司监事

会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

    本次会议由监事会主席苏忠辉先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已

成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合解除限售条件的

激励对象办理第一个限售期解除限售相关事宜。




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三、备查文件

   1、第五届监事会第十二次会议决议

   特此公告。




                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                               监   事   会

                                        二○一九年十月二十九日




                                                                    2