第五届董事会第十二次会议决议公告


        证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2019-044


                        上海汉钟精机股份有限公司

                     第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十二次会

议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召

开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表

决票 9 份。

    会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成

的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案

    经关联董事余昱暄、曾文章、陈嘉兴、柯永昌回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    详细内容请见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案

    为合理有效利用公司资金，公司及境内外子公司拟开展全功能型跨境双向人民币资金池

业务，指定公司为开展该业务的主办单位。授权公司董事长或其授权的其他人士全权负责处

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理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司的实际情况

确定参与资金归集的境内外成员企业的名单，确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国

际结算业务能力的结算银行、安排与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理

该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本协

议所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议

    2、公司独立董事关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的

独立意见

    特此公告。




                                                  上海汉钟精机股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                    二○一九年十月二十九日




                                                                                   2