第五届董事会第十三次会议决议公告


        证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2019-051


                        上海汉钟精机股份有限公司

                     第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十三次会

议通知于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召

开。

    本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表

决票 9 份。

    会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成

的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于补选独立董事的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意本议案提交股东大会审议。

    详细内容请见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意本议案提交股东大会审议。

    修订后的《公司章程》详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案



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    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意本议案提交股东大会审议。

    修订后的《股东大会议事规则》详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在指定的信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

   公司拟于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

   经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事关于补选独立董事的独立意见

    3、其他相关文件

    特此公告。




                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                      二○一九年十二月二十五日




                                                                                      2