关于补选独立董事的公告


        证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2019-052


                        上海汉钟精机股份有限公司

                          关于补选独立董事的公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 8 日披露了《关于独立

董事辞职的公告》（公告编号：2019-050），独立董事钱逢胜先生因个人原因申请辞去公司

独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员

会委员职务。

    2019 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事

的议案》，经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名周波女士为公司第五届董事会独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周波女士被

股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选周波女士为公司第五届董事会审计委员会主任

委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止。

    周波女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无误

后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述补选独立董事事项发表了同意的独立意

见。具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

    周波女士简历请见附件。

    特此公告。




                                                     上海汉钟精机股份有限公司

                                                             董     事   会

                                                      二○一九年十二月二十五日




                                                                                       1
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附件：第五届董事会独立董事候选人简历
    周波：女，中国国籍，1983 年 5 月出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。

2012 年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、博士生

导师。同时兼任长信股份（300088）、天瑞仪器（300165）、全筑股份（603030）独立董事。

    周波女士已于 2016 年 10 月取得独立董事资格证书。

    周波女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经最高人民法

院网查询，不属于失信被执行人。




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