独立董事意见




                     上海汉钟精机股份有限公司独立董事

                       关于补选独立董事的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉钟精

机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2019年12月25日召开的第五届董事会

第十三次会议审议的《关于补选独立董事的议案》，发表以下独立意见：

    公司董事会提名周波女士为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序符合相关法律法

规及《公司章程》和《独立董事制度》的规定，被提名人符合上市公司独立董事任职资格，具

备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次提名的候选人不存在《公司法》规定禁止任职的

情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

    我们同意提名周波女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




                                                                                    1
                                                                      独立董事意见



   （本页无正文，为《上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》

签署页）



   独立董事：




   钱逢胜_______________     韩凤菊_______________     张陆洋_______________




                                                 二○一九年十二月二十五日




                                                                                 2
                                                                     独立董事意见



   （本页无正文，为《上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》

签署页）



   独立董事：




   钱逢胜_______________




                                                二○一九年十二月二十五日




                                                                                3