独立董事相关独立意见




                    上海汉钟精机股份有限公司独立董事

          关于对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2020年8月21日召开的第五届董事会第十六次会

议的相关议案发表以下独立意见：

一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

    我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司截止 2020 年 6 月 30

日的对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真的核查和落实，对公司进行了必要的检查和

询问后，发表独立意见如下：

    2020年1-6月，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，与关联方没

有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

    公司实际发生对外担保金额为20,232.20万元人民币，占公司期末净资产204,134.76万元的

9.91%。

    为满足经营业务发展需要，安徽汉扬向中国银行申请不超过的贷款，浙江汉声为该贷款事

项提供担保，担保期限为债权发生期间届满之日起两年。

    除上述担保事项外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担

保数据额。

二、关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的独立意见

    关于公司第五届董事会第十六次会议审议的《回购注销部分限制性股票及调整回购价格的

议案》，发表以下独立意见：

    公司2019年限制性股票激励计划因存在激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不

符合解锁要求的情形，需对该部分限制性股票进行回购注销。同时，因公司实施了2018年度

和2019年度权益分派事项，需对回购价格进行相应调整。前述事项符合相关法律、法规及各

规章制度的要求。本次回购注销及调整价格事项不影响公司持续经营，也不损害公司及全体股

东的利益。


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    我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，并同意提交股东大会审议。

三、关于公司董事会换届改选发表的独立意见

    关于公司第五届董事会第十六次会议审议的《董事会换届改选的议案》，发表以下独立意

见：

    本次提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，

具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提名程序合法、有

效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证

券市场禁入处罚的情形。我们一致同意将第六届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

四、关于增加 2020 年度日常关联交易事项发表的独立意见

    关于公司第五届董事会第十六次会议审议的《增加2020年度日常关联交易议案》，发表

以下独立意见：

    经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加

2020年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定

价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

    我们同意公司本次增加2020年度日常关联交易事项。

五、关于对公司《2020 年半年度募集资金存放使用使用情况专项报告》的独立意
    见

    关于公司第五届董事会第十六次会议审议的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》，发表独立意见如下：

    经核查，我们认为公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规情形。《2020年半年度

募集资金存放使用使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述

和重大遗漏。



    以下无正文。




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   （本页无正文，为《上海汉钟精机股份有限公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相

关事项的独立意见》签署页）



   独立董事：




   韩凤菊_______________     张陆洋_______________     周 波_______________




                                                          二○二○年八月二十一日




                                                                                 3