第六届董事会第二次会议决议公告


         证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2020-048


                         上海汉钟精机股份有限公司

                     第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第二次会议

通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出，2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

     本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议发出表决票 9 份，收回

有效表决票 9 份。

     会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成

的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

     本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

     经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议
案

     经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生回避表决，赞成 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于公司参与土地竞拍的议案

     经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    详细内容请见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二次会议决议

    2、公司独立董事关于 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的

独立意见

    3、其他相关文件

    特此公告。




                                                         上海汉钟精机股份有限公司
                                                                董   事   会

                                                         二〇二〇年十月二十三日




                                                                                   2