第六届监事会第四次会议决议公告


      证券代码：002158         证券简称：汉钟精机       公告编号：2021-032


                         上海汉钟精机股份有限公司

                    第六届监事会第四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2021

年 8 月 9 日以电子邮件形式发出，2021 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开。

    出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共 3 名，占公司监事

会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

    本次会议由俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、 审议通过了关于公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、 审议通过了关于公司及子公司开展票据池业务的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司及下属子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使

用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司及下属子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 4 亿元的票据池业

务。业务期限内，该额度可滚动使用。


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3、 审议通过了关于公司增加 2021 年度日常关联交易的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事为认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的

实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

4、 审议关于公司在云南楚雄设立合资公司的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、 第六届监事会第四次会议决议

    2、 其他相关文件

        特此公告。




                                                         上海汉钟精机股份有限公司

                                                                 监   事 会

                                                           二○二一年八月十九日




                                                                                     2